Объявление о проведении очередного годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры АО «Buxoroneftgazparmalash»!

Наблюдательный совет АО «Buxoroneftgazparmalash» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2021 года в 15:00 часов, по адресу: Бухарская обл., г.Караулбазар, ул. Буюк Ипак Йули № 4, административное здание АО «Buxoroneftgazparmalash».

Повестка дня:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
  2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
  3. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2020 год.
  4. Утверждение отчёта вр.и.о. Директора об исполнении Бизнес-плана АО «Buxoroneftgazparmalash» и отчёта аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2020 год.
  5. Утверждение предельного размера вознаграждения и компенсаций Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2021 год.
  6. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2020 год.
  7. Принятие заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2020 год, в соответствии с НСБУ, МФСО и МСА.
  8. Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2020 год.
  9. Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2020 год.
  10. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 года.
  11. Отнесение на доходы общества имеющейся задолженности по невостребованным дивидендам АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2015-2016 года.
  12. Утверждение Положений «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash», «О единоличном исполнительном органе- директоре АО «Buxoroneftgazparmalash» и Устава АО «Buxoroneftgazparmalash» в новых редакциях.
  13. Утверждение новой организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash».
  14. Выборы в состав Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2021-2022 (отчётный) год.
    Реестр акционеров для оповещения о проведении очередного годового общего собрания акционеров по состоянию на 3 июня 2021 года. Для участия на общем собрания акционеров по состоянию на 22 июня 2021 года.Регистрация акционеров 26 июня 2021г. с 14:00 по 14:45 часов.
    В период проведения ОСА, Вы сможете ознакомиться со следующими материалами:
    • годовой отчёт АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2020 год;
    • отчёт ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год;
    • информация о предельном размере вознаграждения и компенсаций Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2021 год;
    • заключение независимой организации ООО «PROMSTROY-AUDIT» по оценке системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2020 год;
    • сведения о кандидатах для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию;
    • информация о распределении чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов за 2020 год;
    Просьба при себе иметь паспорт или доверенность на голосование, оформленную в законодательном порядке.
    Наблюдательный совет АО «Buxoroneftgazparmalash» Телефон/факс: (0365)- 364-16-02; (0365)-364-17-96.
    Электронная почта: buhoro-ngp@mail.ru, info@bngp.uz Веб-сайт: www.bngp.uz.