Уважаемые акционеры АО «Buxoroneftgazparmalash»!

Уважаемые акционеры
АО «Buxoroneftgazparmalash»!

Наблюдательный совет АО «Buxoroneftgazparmalash» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2019 года в 14:00, по адресу: Бухарская область, Караулбазарский район, улица Буюк Ипак Йули -4, административное здание АО «Buxoroneftgazparmalash».

Повестка дня:

1.  Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
3.Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2018 год.
4.Утверждение отчёта Директора об исполнении Бизнес-плана АО «Buxoroneftgazparmalash» и отчёта аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2018 год.
5.Утверждение предельного размера вознаграждения и компенсаций Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2019 год.
6.Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2018 год.
7.Принятие заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2018 год, в соответствии с НСБУ, МФСО и МСА.
8.Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2018 год.
9.Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2018 год.
10.Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2018 года.
11.Утверждение новой организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash».
12. Утверждение Устава и Положений «О Наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash», «Об общем собрании акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash» и «О внутренней службе аудита АО «Buxoroneftgazparmalash» в новой редакции.
13. Выборы в состав Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2019 (отчётный) год.

Реестр акционеров для оповещения о проведении очередного общего собрания акционеров по состоянию на 28 мая 2019 года.
Реестр акционеров для участия на очередном общем собрания акционеров по состоянию на 21 июня 2019 года.
Регистрация акционеров 27 июня 2019 года с 13:00 по 13:45 часов.

Просьба при себе иметь паспорт или доверенность на голосование, оформленную в законодательном порядке.
Акционеры с момента публикации до закрытия собрания могут ознакомиться со следующей информацией: годовой
• отчёт АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2018 год;
• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год и аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год;
• информация о предельных размерах вознаграждения и компенсаций Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2019 год;
• заключение независимой организации ООО «AUDIT-HISOB MARKAZI» по оценке системы корпоративного управления АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2018 год;
• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию;
• информация о распределении чистой прибыли АО«Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год;

Наблюдательный совет АО «Buxoroneftgazparmalash»

Телефон: (0365)- 364-17-96; 0364-16-02.
Электронная почта: buhoro-ngp@mail.ru, info@bngp.uz

Объявление о конкурсе по выбору независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в акционерном обществе по итогам 2018 года

АО «Бухоронефтгазпармалаш»

Объявляет конкурс по выбору независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в акционерном обществе по итогам 2018 года.

     К участию в конкурсе приглашаются организации, определенным Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления №9 от 31.12.2015 г.

     Конкурсное предложение должно содержать следующие документы:

-заявление об участии в конкурсе с предлагаемыми условиями договора (сроки проведения, размер оплаты услуг и др)

-копии свидетельства о государственной регистрации, соответствующей лицензии участника, квалификационных сертификатов и аттестатов на сотрудников;

-информацию о компании;

-методику проведения оценки системы корпоративного управления.

Документы кандидатов принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса.

Коммерческое предложения на участие в конкурсе принимаются по адресу: 200900 , Республика Узбекистан, Бухарская область, г. Караулбазар, ул Буюк Ипак Йули №4, в течение 20 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса.

Предложения, переданные после указанных сроков, считаются недействительными и к рассмотрению не принимаются.

Контактные телефоны: (0-365) 364-16-02;  факс (0-365) 364-17-96

Электронная почта: buhoro-ngp@mail.ru, info@bngp.uz